转自:上海证券报上海证券报消息,利用虚拟货币披上一层隐蔽“外衣”,成为近几年不法分子洗钱的新型手段。近日,一起涉案400亿元的特大虚拟货币交易洗钱案曝光。9月26日,湖南衡阳县公安通报破获“9•15”特大洗钱犯罪集团案。...

近年来,随着虚拟货币越来越受关注,虚拟货币传销类犯罪对社会和金融imtoken钱包官网登录秩序稳定带来了严重危害。近日,哈密市伊州区人民法院审结了一起利用境外传销平台发展下线,鼓吹虚拟货币交易、高息理财进行传销的案件。案...

为提升社会公众防范意识和能力,切实保护人民群众利益,平安人寿推出重点领域非法集资典型案例系列专刊。请您提高风险防范意识,不轻信以高息返利、高额回报为诱饵吸引投融资的行为。因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。守...

近日,公安部、科技部联合印发通知,部署推进科技兴警三年行动计划(2023-2025年,下文简称行动计划),行动计划尤其强调培育公安科技创新领军人才、创新团队、建设科技智库等,完善公安高层次人才培育机制,充分挖掘人才潜力,...

正文【链得得独家】G20峰会结束,关于加密资产监管没有达成国际合作下载客户端独家抢先看二十国集团(G20)财长和央行行长会议 23 日在印度班加罗尔开幕,会议讨论了因为欧美的不断加息带来的新兴国家的债务问题,路透社消息显...

正文「疯狂」的钙钛矿,是「石头」还是「金子」?|一周资本市场观察下载客户端独家抢先看《一周资本市场观察》是钛媒体推出的资本市场要闻解读直播栏目,每周一中午12:30-13:30,在一个小时的时间里,帮助大家一网打尽一周资...

近年来,犯罪分子盯上了虚拟货币,假借“新技术”、“新要素”等名义,利用人们追求“高收益、高回报”的投机心理设下骗局,不断坑害人们群众,掏空百姓的“钱袋子”。小米消费金融在此提醒,我们要擦亮双眼,认清虚拟货币的本质,提高风...

《一周资本市场观察》是钛媒体推出的资本市场要闻解读直播栏目,每周一中午12:30-13:30,在一个小时的时间里,帮助大家一网打尽一周资本市场大事!本期节目,《一周资本市场观察》主理人雨朦对话易观分析新能源行业负责人、资...

谈到洗钱,你脑海中率先想到的可能是影视剧中利用赌场、收藏品拍卖等来实施犯罪。其实洗钱犯罪的花样不止于此,在近期热播的扫黑剧《狂飙》中,唐小龙为洗白“赌博资金、高利贷业务”,便通过“卖酒网销”的方式达成洗钱目的。随着科技的...

依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广imtoken APP、扩散速度快。二、行为欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强利用热点概念进行炒作,有的还利用名人 站台 宣传,以空投 糖果 等为诱惑,imt...